Changpeng Zhao, el fundador del principal intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, fue sentenciado a cuatro meses de prisión el martes después de admitir cargos de lavado de dinero. La sentencia fue dictada en un tribunal federal estadounidense en Seattle, lo que marca un avance significativo en un caso que ha atraído la atención mundial.
Antes de la audiencia de sentencia, Zhao, a menudo conocido como CZ, expresó remordimiento por sus acciones como director ejecutivo de Binance, que fundó en 2017. En una carta dirigida al juez, reconoció la gravedad de sus errores y afirmó: “Palabras No puedo explicar cuán profundamente lamento las decisiones que me llevaron a comparecer ante el Tribunal. Tengan la seguridad de que esto nunca volverá a suceder”.
La sentencia se produce después de que Binance aceptara pagar más de 4 mil millones de dólares en multas y sanciones el otoño pasado como parte de un acuerdo con el gobierno de EE. UU. La empresa admitió haber participado en actividades contra el lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones. Zhao, de 47 años y con una fortuna personal cercana a los 40.000 millones de dólares, según Bloomberg, también acordó dimitir como director ejecutivo y pagar una multa de 200 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación de varios años sobre Binance, alegando que la plataforma facilitó transacciones vinculadas a diversas actividades ilegales, incluido el abuso sexual infantil, los narcóticos y la financiación del terrorismo. Los documentos judiciales revelaron una falta de protocolos para señalar o informar los riesgos de lavado de dinero, y un miembro del personal de cumplimiento se lamentó: “Necesitamos una pancarta ‘se está lavando demasiado el dinero de las drogas en estos días; ven a Binance, tenemos pastel para ti'”.
La sentencia de Zhao sigue a la de su antiguo rival, Sam Bankman-Fried, quien fue sentenciado a 25 años de prisión federal por su participación en un fraude multimillonario a través de FTX, el segundo mayor intercambio de criptomonedas antes de su repentino colapso en 2022. Estos consecutivos Las sentencias resaltan una postura más dura adoptada por el Departamento de Justicia contra los delitos financieros, particularmente dentro del sector de las criptomonedas.
A pesar de los esfuerzos de los inversores y empresas de criptomonedas para lograr que la industria sea aceptada por el público general, los escépticos argumentan que es necesario hacer más para abordar su asociación con la actividad delictiva. Los críticos han expresado su preocupación por la aparente indulgencia de la sentencia de Zhao, y algunos han sugerido que las acciones del Departamento de Justicia envían el mensaje de que “el crimen paga”. Dennis Kelleher, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Better Markets , comentó: “Ni siquiera acusó a CZ de lavado de dinero; sólo se le acusó de no tener un programa contra el lavado de dinero. Eso es menos que una palmada en la muñeca”.